Шестима задържани за изнудване и пране на пари

При извършените претърсвания в жилища, офиси и банкови трезори са намерени и иззети вещи за милиони левове, предмет на престъпната дейност на групата. В две банкови касети са открити над 35 кг злато в монети (много от които с нумизматична стойност), чийто еквивалент по предварителна оценка надхвърля 4 милиона лева. В трета касета са намерени 565 000 евро в брой. Иззети са шест луксозни автомобила, за които също има данни, че са придобити чрез престъпна дейност. Събрани са и множество доказателства за действия по изпиране на пари, както и използване на неистински документи. Според първоначалните данни обект на изнудване е бил бизнесмен, на когото групата е опитала да присвои целия му бизнес, използвайки заплахи, прехвърляния на имоти и парични средства с фалшиви документи. По този начин участник в групата прехвърлил в своя сметка значителна сума на бизнесмена, депозирана легално в чужда банка. Средствата обаче били блокирани и групата не успяла да ги присвои. Според събраната информация тя е действала от януари 2017 г.

Специализираната прокуратура привлече към наказателна отговорност шест лица за участие в организирана престъпна група, създадена с цел получаване на доходи чрез изнудване, длъжностни присвоявания, неизгодни сделки и за пране на пари в големи размери (престъпления по чл. 213а и чл. 253 от НК). На трима от тях са определени парични гаранции от по 150 000 лева. На другите трима е наложено прокурорско задържане до 72 часа, предстои да се реши дали за всеки от тях да бъде внесено искане в Специализирания наказателен съд за определяне на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража”.

  • Вижте още...

    Правителството ще оборудва в най-кратък срок още два хеликоптера за гасене на пожари

    Правителството ще оборудва в най-кратък срок още два хеликоптера за гасене на пожари. Това стана ясно след Съвета по сигурността към Министерски съвет. 250 000 лв. ще са необходими за…

    ГДБОП разкри наркооранжерия край Нова Загора, трима са задържани

    Специализираната полицейска операция срещу незаконно производство и разпространение на наркотични вещества е проведена от служители на ГДБОП на 16 юли на територията на Сливенска област. Акцията е осъществена под ръководството…

    Вашият коментар

    Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

    Не пропускайте

    Радев обяви кога ще връчи втория мандат на ПП-ДБ

    • юли 19, 2024
    Радев обяви кога ще връчи втория мандат на ПП-ДБ

    Пеевски за пожарите: Държавният глава липсва, служебният кабинет си върши работата

    • юли 19, 2024
    Пеевски за пожарите: Държавният глава липсва, служебният кабинет си върши работата

    Правителството ще оборудва в най-кратък срок още два хеликоптера за гасене на пожари

    • юли 19, 2024
    Правителството ще оборудва в най-кратък срок още два хеликоптера за гасене на пожари

    Нов пожар избухна в Кюстендилско

    • юли 19, 2024
    Нов пожар избухна в Кюстендилско

    Ваня Григорова: Търсим решение на проблема с денонощните аптеки в София

    • юли 19, 2024
    Ваня Григорова: Търсим решение на проблема с денонощните аптеки в София

    ГДБОП разкри наркооранжерия край Нова Загора, трима са задържани

    • юли 19, 2024
    ГДБОП разкри наркооранжерия край Нова Загора, трима са задържани

     Срив на Windows 10 причини глобален хаос

    • юли 19, 2024
     Срив на Windows 10 причини глобален хаос

    Министър Стоянов: Испания ще изпрати два самолета за гасене на пожарите у нас

    • юли 19, 2024
    Министър Стоянов: Испания ще изпрати два самолета за гасене на пожарите у нас

    Жълти и оранжеви кодове за опасни жеги

    • юли 19, 2024
    Жълти и оранжеви кодове за опасни жеги

    Главчев свиква Съвета по сигурността към МС заради пожарите

    • юли 19, 2024
    Главчев свиква Съвета по сигурността към МС заради пожарите

    Горещата вълна на Балканите продължава, човек почина от жегите в Румъния

    • юли 19, 2024
    Горещата вълна на Балканите продължава, човек почина от жегите в Румъния

    Ким Чен-ун обсъди въпроси на военното сътрудничество с руски представител

    • юли 19, 2024
    Ким Чен-ун обсъди въпроси на военното сътрудничество с руски представител
    Share
    Share